Warga Israel Dibebankan Dengan Pencucian Uang, Menggunakan Bitcoin

Warga Israel Dibebankan Dengan Pencucian Uang, Menggunakan Bitcoin
Halmi Git dituduh Senin atas penipuan kartu kredit sebesar 1 juta NIS dan 31 juta NIS pencucian uang melalui bitcoin.
800 Kartu, 20.000 Transaksi
Git memperoleh dana melalui forum ilegal, berbagi dan menjual rincian kartu kredit selama lebih dari satu dekade. Lebih dari 800 kartu kredit terpengaruh dalam lebih dari 20.000 transaksi, yang mengakibatkan hampir $ 3.000.000 kegiatan penipuan.
2 Situs Web Untuk Kegiatan Ilegal
Warga Hebron mulai beroperasi pada tahun 2008, dengan situs web pertamanya “Albork.” Operasi berlanjut hingga ditutup pada tahun 2014. Belakangan tahun itu ia mendirikan situs lain bernama “Atlanan,” tetapi itu hanya online selama satu bulan.
Pengguna dapat bergabung dengan forum secara gratis tetapi perlu membayar biaya VIP untuk mendapatkan detail tentang kartu kredit curian. Git juga memposting panduan tentang cara meretas komputer untuk mengendalikan server dari jarak jauh.

Uang juga dilakukan melalui penjualan ponsel dengan harga lebih murah, yang diperoleh secara ilegal tentu saja. Setelah pengguna mentransfer uang, Git akan memblokir pengguna dari situs dan mengantongi uang itu sendiri. Dia kemudian akan memposting ulasan di forum menggunakan akun pengguna yang diblokir, untuk menjamin dirinya sendiri.
Semua pembayaran dilakukan dalam bitcoin, untuk mengaburkan tautan apa pun kepadanya. Beberapa dompet digunakan, layanan pencampuran dilaksanakan, dan bahkan properti yang dimilikinya diletakkan di bawah nama kerabat.

Lebih dari 1000 Bitcoin, “Kami Akan Mengambil Uang Dari Mana Pun”
Secara total, 1017 bitcoin ($ 8,4 juta) telah dicuci. Git memasukkan kutipan ini dalam bahasa Inggris, atas permintaan penangkapannya.
“Kami adalah pencuri, dari mana pun kami dapat mengambil uang – kami akan mengambilnya, di mana pun – dari Israel, AS atau bahkan bulan – kami akan meraihnya dan menggunakannya.”
Karena lebih banyak negara dari timur tengah membeli bitcoin karena mata uang pemerintah yang tidak stabil, akan menarik untuk melihat bagaimana regulasi merespons.

Sumber : https://btcmanager.com/israel-citizen-charged-with-money-laundering-used-bitcoin/

, , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *