Regulator Sekuritas AS dan Kanada Mengoordinasi pemeriksaan ICO dalam ‘Operasi Cryptosweep’

AS, Kanada dan provinsi regulator sekuritas telah membuka penyelidikan terhadap program investasi crypto yang diduga berpotensi curang dalam Operasi Cryptosweep. Baru-baru ini produk-produk investasi crypto yang mencurigakan dilaporkan sebagai penyelidikan terkoordinasi paling besar oleh pejabat negara dan provinsi.

Regulator dari 40 yurisdiksi yang dikoordinasi oleh Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (NASAA) telah memulai hingga 70 investigasi, bahkan lebih yang akan dilakukan dalam minggu-minggu berikutnya. Regulator sekuritas dilaporkan telah memperingatkan sebanyak 35 perusahaan tentang pelanggaran undang-undang sekuritas negara dengan beberapa kasus yang mengakibatkan tindakan berhenti dan menghentikan.

Awal tahun ini terkait dengan crypto dan ICO, NASAA telah memberi  peringatan bagi para investor Main Street dan mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kasus yang mencurigakan dari penawaran koin awal (ICOs).

Menurut Washington Post, para peneliti menemukan sekitar 30.000 nama domain yang terkait kripto yang dimana sebagian besar terdaftar tahun lalu ketika harga Bitcoin (BTC) mencapai titik tertinggi sepanjang masa sekitar $ 20.000.

Diduga adanya penggunaaan alamat palsu, materi pemasaran yang mencolok, dan jaminan hingga 4 persen suku bunga harian, telah gagal melaporkan potensi risiko investasi crypto. Beberapa ICO palsu bahkan menggunakan foto selebriti palsu untuk mendukung produk mereka.

Presiden NASAA Joseph Borg menyatakan bahwa regulator sudah melakukan yang terbaik untuk tetap sigap dari pelanggaran keamanan, dan baginya tidak semua investasi ICO atau cryptocurrency adalah penipuan.

“Kami menempatkan diri pada posisi investor. Kami melihat apa yang dipromosikan kepada investor. Lalu kami mengambil langkah berikutnya dan kemudian kami mencari tahu apakah mereka mematuhi undang-undang sekuritas.”

 NASAA adalah asosiasi regulator sekuritas negara bagian dan provinsi di AS, Meksiko, dan Kanada. Didirikan pada tahun 1919, Melalui asosiasi, regulator sekuritas negara dapat berkoordinasi dan mengambil bagian dalam “tindakan penegakan multi negara,” serta berbagi informasi.

Sebelumnya pada bulan Mei, Securities and Exchange Commission (SEC) AS meluncurkan situs web penawaran koin palsu awal untuk meningkatkan kesadaran akan tanda-tanda peringatan tipikal penipuan ICO dan untuk mempromosikan pendidikan investor.

 

 

sumber: cointelegraph

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *