Lembaga Kredit Jepang Memantau Penggunaan Cryptocurrency untuk Kegiatan yang Melanggar Hukum

Dalam beberapa bulan terakhir, badan pengatur di Jepang telah meningkatkan tindakan untuk mencegah dan melarang penggunaan ilegal mata uang digital. Minggu lalu pemerintah Jepang memulai tindakan keras terhadap beberapa cryptocurrency seperti ZCash, Monero, dan Dash. Dalam langkah lebih lanjut, pemerintah kini mempertimbangkan untuk menunjuk beberapa agen kredit untuk mengevaluasi pengguna mata uang digital dan memantau mereka.

Pemerintah Jepang akan bekerja sama erat dengan Layanan Informasi Kredit Jepang, agen kredit dan firma riset keamanan informasi yang bersama-sama akan menyelidiki akun perdagangan mencurigakan dan individu yang terlihat melakukan sejumlah besar transaksi dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

Kebutuhan mendesak untuk mengetuk dan mengamati pasar cryptocurrency lokal tiba setelah beberapa laporan Yakuza, sindikat kriminal terbesar di negara itu diduga menggunakan mata uang digital untuk mencuci jutaan dolar secara teratur. Pihak berwenang Jepang juga mencurigai beberapa orang terlibat dalam kegiatan terlarang yang mendanai organisasi teroris. Akun-akun crypto dari individu semacam itu kemungkinan besar akan diteliti bersama dengan kehadiran media sosial dan skor kredit mereka. Lembaga pemeringkat kredit bersama dengan otoritas keuangan lokal akan sangat memperhatikan hal ini.

Yizumi Nobuhiko, ketua Layanan Informasi Kredit Jepang, mengatakan: “Dengan memberikan informasi pribadi dari individu yang mencurigakan termasuk skor kredit dan data keuangan, pemerintah berharap untuk melindungi investor dan meningkatkan keamanan industri cryptocurrency.”

Di sisi lain, lembaga kredit juga akan memastikan bahwa tidak ada kebocoran informasi sensitif dan akan memantau individu yang dicurigai hanya setelah beberapa bukti dan dasar yang nyata.

Minggu lalu sendiri, pengawas regulasi Jepang, Financial Services Agency (FSA) memulai tindakan keras terhadap enam bursa utama yang meminta mereka untuk lebih meningkatkan dan memperketat prosedur Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Selama penyelidikan, OJK juga menampar bitcoin bernilai bitcoin kripto terbesar di negara itu dengan tuduhan yang menyebut prosedur KYC dan AMLnya tidak cukup untuk mencegah masalah pencucian uang. Akibatnya, OJK telah meminta bitFlyer untuk menangguhkan pendaftaran baru hingga mengatasi masalah ini untuk sementara.

Sumber: Worldcoinindex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *