Kundra Dituduh Melakukan Penipuan Bitcoin

Bintang film Shilpa Shetty dan suami Raj Kundra diinterogasi selama lebih dari sepuluh jam di kantor Direktorat Hukum (ED), sehubungan dengan penipuan Bitcoin sebesar Rs 2.000 crore.

Kundra sedang diinterogasi karena dituduh berhubungan dengan Amit Bhardwaj, yang ditangkap dua bulan lalu di Delhi dan dikenal sebagai gembong di pasar mata uang kripto  India dan luar negeri.

“Kami menduga transaksi bitcoin tertentu antara terdakwa utama Amit Bharadwaj dan Raj Kundra. Dan kami sedang menyelidiki Kundra untuk memastikan apakah dia telah memperoleh sesuatu darinya,” sumber dari ED mengatakan kepada Moneycontrol.

“Raj Kundra dan Amit Bhardwaj mungkin memiliki beberapa tautan dalam penambangan Hash untuk Bitcoin di China,” sumber itu menambahkan.

Kundra mengatakan bahwa Bhardwaj tertarik membeli tim di liga poker yang dijalankan olehnya. Setelah sebuah tim diberikan kepadanya, Bharadwaj menawarkan untuk membayarnya di Bitcoin.

Permintaan Bharadwaj ditolak dan menyebabkan kontraknya dihentikan, karena ia gagal melakukan pembayaran. Kundra juga mengatakan bahwa ED ingin menjadikannya saksi dalam kasus melawan Bharadwaj.

FIR yang terdaftar sebelumnya di Delhi menyebutkan bahwa perusahaan Amit Bhardawaj menipu ratusan investor dalam skema Ponzi. Kasus ini diajukan beberapa jam setelah Bharadwaj ditangkap oleh Polisi Pune di Bandara Delhi. Menyusul keluhan yang didaftarkan terhadapnya di sel kejahatan cyber Pune oleh Bhimsen Agarwal.

FIR menyatakan bahwa melalui skema Ponzi ini, Bharadwaj meyakinkan orang untuk berinvestasi di Gatbitcoin.com, yang dimiliki oleh Variable Trade Pvt Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura.

Menurut laporan itu, Gatbitcoin telah berjanji memberikan pengembalian 10 persen setiap bulan kepada semua investornya. Untuk menarik investasi, ia mengklaim sebagai penambang Bitcoin resmi, dan penambang yang terkenal di dunia Amaze Mining yang memegang 5 persen saham di dalamnya.

Para korban Bharadwaj  berasal dari Mumbai, Pune, Nanded, dan Kolhapur.

Sumber : moneycontrol

, ,

About indri

Perkenalkan nama saya INDRIANI. saya seorang anak perempuan yang tinggal di sebuah desa yang sangat rindang bernama Desa Bokor, yang terletak di Kabupaten Malang Jawa Timur. Dari kecil saya sangat suka sekali menulis dan menggambar. Dulu waktu masih kecil saya bercita-cita menjadi seorang penulis dan sekarang sudah terwujud.
View all posts by indri →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *