Empat Orang Pelaku Penipuan Di Enam Situs Web Cryptocurrency Di Ukraina Telah Ditangkap

Otoritas Kepolisian Ukraina menangkap empat orang yang tergabung dalam operasi penipuan di enam bursa cryptocurrency.

Pihak berwenang mengatakan bahwa bursa menggunakan CMS khusus (pengaturan konten konten), dan menarik pengguna melalui situs web ulasan. Yang mana situs web tersebut telah diinfuskan dengan peringkat positif yang palsu.

Situs web yang digunakan oleh terdakwa adalah:

  1. moneycraft.info
  2. wowex.online
  3. swapex.net
  4. myexchanger.lv
  5. iconvex.net
  6. likechange.biz

Semua situs web tersebut saat ini sedang offline, dengan beberapa domain mengalihkan ke situs web yang tidak relevan.

Pada dasarnya, mereka membuat situs web yang tampaknya legit dengan memfasilitasi bursa cryptocurrency. Mereka menerima uang ke eWallet yang terdaftar di bawah identitas palsu, yang mereka gunakan untuk menyedot uang dari pengguna. Peringkat palsu yang diperoleh terdakwa untuk situs web mereka tersebut, telah membantu mereka dalam memperoleh daya tarik.

Jumlah situs web yang dioperasikan oleh para tersangka belum jelas, meskipun para pejabat polisi telah mengatakan bahwa mereka berharap bisa menemukan lebih banyak situs web lagi. Polisi mendesak para pengguna untuk lebih maju dalam masalah penipuan, dengan memberikan penyelidikan ke berbagai arah. Jumlah uang yang ditipu oleh terdakwa juga belum jelas.

Beberapa departemen kepolisian bekerja sama untuk menangkap para tersangka. Tiga di antara mereka yang berusia 20 hingga 26 tahun, dituntut dengan enam tuduhan penipuan.

Polisi menyerbu tempat tinggal para tersangka dan telah menyita beberapa kartu kredit dan debit, hard drive, telepon, flash drive, dan peralatan komputer lainnya.

Ukraina, yang dijuluki sebagai “Rimba Timur Cryptocurrency”, jarang diberitakan terkait peraturan cryptocurrency. Cryptocurrency di Ukraina adalah zona abu-abu, baik legal maupun ilegal. Sebuah draft proposal untuk mengatur cryptocurrency telah diundangkan pada bulan Oktober 2017, namun belum ada yang terwujud.

Pada bulan Mei , Ukraina diatur untuk berpotensi melegalkan cryptocurrency meskipun pada tahap awal.

Sebelumnya juga, pihak berwenang Ukraina telah menyita 1.000 kartu grafis dan peralatan pertambangan senilai sekitar $ 4 juta. Sehubungan dengan rekening bank Rusia yang mendanai wilayah separatis Donetsk dan Lugansk.

Sebagian besar ambiguitas dapat dikaitkan dengan pemerintah di Ukraina, yang tampaknya telah melewati banyak hal selama beberapa tahun terakhir

Sumber: Berita CCN
,

About Sofia

Just a freelancer
View all posts by Sofia →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *