1000 Bitcoin Disita dalam Kasus Pencucian Uang di Israel

Divisi kejahatan cyber dari kantor Jaksa Negara Hebron, Israel mendakwa Hilmi Git pada hari Senin, seorang warga lokal yang diduga menggunakan lebih dari 800 kartu kredit Israel untuk melakukan 20.000 transaksi penipuan dan pencucian uang menggunakan bitcoin.

Surat dakwaan yang diajukan di pengadilan distrik Tel Aviv, menuntut adanya transaksi Git berjumlah lebih dari $ 280.000 dan ia telah mencuci lebih dari $ 8 juta selama sepuluh tahun. $ 8 juta dolar itu disimpan dalam bentuk bitcoin, dan negara menyita setidaknya 1.071 BTC – dana yang akan disita sambil menunggu keputusan sidang.

Eksploitasi yang diduga dilakukan oleh Git ini berlangsung selama 10 tahun dan meliputi kasus forum serta situs web yang ia dirikan untuk mencuci uang, memfasilitasi penipuan kartu kredit melalui jaringan kejahatan yang luas, dan dapat menginstruksikan orang lain cara mengakses komputer dari jarak jauh untuk merampas dana, dan menipu tanpa disadari pengunjung pada situsnya.

Salah satu penipuannya seperti ia berpura-pura menjual ponsel murah tetapi kemudian ia akan memblokir pengguna dari situs web setelah menerima pembayaran dan memutus kontak dengan mereka. Dia kemudian mengambil alih profil pengguna dan memposting pesan konfirmasi penerimaan barang seolah-olah menggunakan nama mereka, sehingga dari situ ia bisa memikat lebih banyak korban.

TEL AVIV, ISRAEL – 10 Desember 2017: Bitcoin Bank ‘Change Shop’ pertama di jalan utama pusat kota Tel Aviv

Bahkan yang lebih serius adalah operasi penipuan kartu kredit, yang mana Git diduga menawarkan keanggotaan gratis dan premium kepada klien yang membeli akses ke kartu kredit dari Git untuk melakukan penipuan. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa ia menerbitkan panduan di situsnya yang menginstruksikan pengguna tentang cara meretas dan merampok orang secara online serta menawarkan alat yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Saluran media lokal Calcalist melaporkan bahwa dakwaan Git berisi kutipan dari dia yang mengatakan:

“Kami adalah pencuri. Di mana saja kami dapat mengambil uang, kami akan mengambilnya, entah itu dari Israel, AS, atau bahkan bulan. “

Negara akan menuntut untuk terus menahan Git dalam tahanan guna mencegahnya mendapatkan kembali kendali atas kerajaan kriminalitas online-nya, dimana akses internet akan “memungkinkan dia untuk terus melaksanakan kriminalitas yang didirikannya selama dekade terakhir,” Git tidak akan ragu-ragu untuk melakukan pelanggaran curang terhadap korban yang tidak bersalah.

Penyitaan dompet bitcoin ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Israel kasus dana bitcoin yang disita oleh polisi, dan setelah keputusan sidang, preseden hukum dapat menetapkan sebagai penyitaan negara atas aset cryptocurrency.

Negara-negara lain pun telah menangani bitcoin ilegal dengan cara yang sama, seperti pemerintah AS mengambil 512 BTC dan 512 BCH pada bulan Januari dari pengedar narkoba di web gelap yang melelang mata uang dan aset lainnya. Kejadian serupa juga terjadi di Finlandia pada bulan Februari di mana 2.000 bitcoin disita dari seorang penjual obat terlarang.

 

Sumber: CCN

, , ,

About Sofia

Just a freelancer
View all posts by Sofia →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *